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FATF (4 خبر)
伊朗与金融行动特别工作组六年后开启直接谈判
‫Saturday‬ 2025/8/9 19:30

伊朗与金融行动特别工作组六年后开启直接谈判

金融情报中心宣布:时隔6年,金融行动特别工作组(FATF)正式邀请该国金融情报中心负责人进行面对面谈判。

对 CFT 和 Palermo 审查的解释
‫‫Sunday‬‬ 2025/2/9 00:00

对 CFT 和 Palermo 审查的解释

权宜之计辨别委员会的发言人写道:“有时会错误地说权宜之计辨别委员会正在考虑让伊朗加入金融行动特别工作组,但这样的事情并不在议程上。”

伊朗准备加入金融行动特别工作组
‫‫Tuesday‬‬ 2024/10/8 20:58

伊朗准备加入金融行动特别工作组

作为伊朗总统,马苏德·佩泽希齐扬最近致函FATF审查一阿里伊朗便利委员会,启动审查此事的进程。

土耳其退出 FATF 灰名单
‫Saturday‬ 2024/6/29 14:45

土耳其退出 FATF 灰名单

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在今天的会议上将土耳其从灰名单中删除。
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